A rede financeira paralela do Irã permitiu bilhões em evasão de sanções.
O governo Trump anunciou que está sancionando mais de 30 indivíduos e entidades ligados a três irmãos iranianos que lavaram bilhões de dólares como parte da rede de “bancos paralelos” do Irã, que ajuda Teerã a escapar das sanções e a financiar o programa nuclear do regime e seus aliados terroristas.
Mansour, Nasser e Fazlolah Zarringhalam usaram casas de câmbio iranianas e empresas de fachada estrangeiras para ajudar o Irã a escapar de sanções e movimentar dinheiro de suas vendas de petróleo e petroquímicos, de acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro.
“O sistema bancário paralelo do Irã é uma tábua de salvação essencial para o regime, por meio da qual ele acessa os lucros de suas vendas de petróleo, movimenta dinheiro e financia suas atividades desestabilizadoras”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma declaração no X. “O Tesouro continuará a utilizar todas as ferramentas disponíveis para atingir os nós críticos dessa rede e interromper suas operações, que enriquecem a elite do regime e incentivam a corrupção às custas do povo do Irã.”
As sanções ocorrem no momento em que o presidente Donald Trump cumpre sua promessa de campanha de conter o regime iraniano. O OFAC sancionou centenas de indivíduos, entidades e embarcações relacionadas ao Irã e seus representantes desde que Trump assumiu o cargo.
Apesar de estar em negociações nucleares ativas com o regime iraniano, Trump manteve sua campanha de “pressão máxima” sobre o Irã para impedi-lo de obter uma arma nuclear e interromper seu apoio a organizações terroristas no Oriente Médio.
Os irmãos Zarringhalam usaram empresas de fachada em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos para auxiliar funcionários do regime iraniano sancionado e empresários afiliados a receber pagamentos por vendas de petróleo e outras commodities. Sua rede é usada pelos principais exportadores de petróleo e petroquímicos do Irã e pelos militares iranianos para escapar das sanções, de acordo com o OFAC.
As casas de câmbio incluem a Mansour Zarrin Ghalam and Partners Company (também conhecida como GCM Exchange) e a Nasser Zarrin Ghalam and Partners Company, todas supervisionando uma extensa rede de empresas de fachada. As empresas de fachada sediadas em Hong Kong sancionadas são: Bstshesh HK Limited, Fitage Limited, Gutown Trade Limited, Konosag Trading Limited, Lastsix Trading Limited, Magical Eagle Limited, Marlena Trading Limited, Prettandy Trading Limited, Profu Company Limited, Saledige Trading Limited e Xia Trading Limited. As empresas de fachada sediadas nos Emirados Árabes Unidos sancionadas são: Wide Vision General Trading LLC, JS Serenity FZE, Moderate General Trading LLC, Ace Petrochem FZE e Golden Pen General Trading LLC.
De acordo com o OFAC, as redes bancárias paralelas do Irã são compostas por vários facilitadores financeiros, como os irmãos Zarringhalam, e permitem que “pessoas iranianas sancionadas e organizações militares acessem o sistema financeiro internacional e facilitem as exportações internacionais do Irã, cujos lucros financiam os militares do Irã e seus representantes terroristas”.
A rede frequentemente utiliza empresas de fachada fora do Irã, localizadas principalmente em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. Essas empresas costumam usar faturas e transações falsificadas para ocultar pagamentos por produtos sancionados, de acordo com o OFAC.
“O sistema bancário paralelo também impacta negativamente o povo iraniano; denunciantes iranianos destacaram casos de agentes do governo iraniano desviando bilhões de dólares e outros atos de corrupção por meio dessa rede bancária”, disse o OFAC.
As sanções bloquearão todas as propriedades e interesses americanos em propriedades pertencentes aos indivíduos designados e proibirão cidadãos americanos de contribuírem com fundos, bens ou serviços para eles.
