MPF aponta uso de fundos, empresas ligadas aos sócios e instituições financeiras para desvio e lavagem de dinheiro
A operação realizada ontem levou à busca e apreensão no Banco Master. A apuração investiga uma suspeita de fraude para desviar R$ 5,7 bilhões do banco. O esquema envolve uma clínica médica e um hospital infantil.
Segundo decisão divulgada pelo portal UOL, em inquérito de 2025, o Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo identificou que o Master direcionou parte relevante dos recursos captados via CDBs a fundos de investimento dos quais era cotista único.
Esses fundos compraram títulos emitidos por empresas que tinham “vínculos societários ou relações pessoais com os sócios do Banco Master”. Além disso, o MPF apontou uma transferência de R$ 9 milhões do esquema para Henrique Vorcaro, pai de Daniel. O órgão afirmou que o repasse reforça os indícios de desvio de dinheiro.
Caso Master: clínica e hospital concentram emissões investigadas
A Clínica Mais Médicos emitiu R$ 361 milhões em notas comerciais “sem quaisquer garantias”. O capital social da empresa, porém, era zero. A dívida era 6,5 mil vezes maior que a receita anual bruta, que foi de R$ 54 mil em 2023.
O MPF afirmou que os valores demonstram “uma alavancagem manifestamente incompatível com qualquer parâmetro de viabilidade econômica”.
A presidente e sócia da clínica, Valdenice Pantaleão, foi alvo de busca e apreensão. “Apesar de presidir uma sociedade que captou milhões, (Valdenice) não possui patrimônio e foi beneficiária de auxílio emergencial em 2020 e 2021, o que demonstra que na realidade figurava como interposta pessoa (‘laranja’)”, argumentou o MPF.
Valdenice concedeu uma procuração a Fernando Alves Vieira, que tem parentesco com sócios do Master. A Clínica Mais Médicos está ligada ao Hospital da Criança de São José. O hospital também emitiu R$ 372 milhões em notas adquiridas pelo Master.
A clínica e o hospital ficam em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.
“Outras empresas vinculadas aos sócios, como a Holding AF S.A. e Simetria Planos de Saúde Eireli, reproduziram o mesmo padrão de emissão de NCs adquiridas pelos fundos do Banco Master.”
O MPF considerou operações correlatas e chegou ao valor total de R$ 5,7 bilhões. O órgão pediu o bloqueio desse montante.
O que diz o outro lado
A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que está à disposição para prestar esclarecimentos.
Já a defesa de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, disse que ele está “à inteira disposição das autoridades” e que suas atividades são “lícitas”, sem relação com a gestão do Banco Master.
