Nesta terça-feira, a Polícia Federal iniciou a Operação Crédito Pirata em colaboração com a Receita Federal, visando investigar fraudes em declarações de compensação de débitos tributários.
Segundo a PF, a investigação teve início após descobrirem que uma empresa sediada em Hortolândia, no interior de São Paulo, utilizou créditos falsos para compensar débitos junto à Receita Federal. A organização criminosa sob investigação é acusada de enviar declarações fraudulentas que totalizam mais de 1 bilhão de reais.
Até o momento, descobriu-se que empresas e empresários foram vítimas dos membros dessa organização criminosa, que se apresentavam como consultores tributários com capacidade de reduzir ou eliminar tributos.
Os investigadores estão cumprindo sete mandados de busca e apreensão autorizados pela 9ª Vara Federal de Campinas, em locais como Osasco, Sorocaba, Campos do Jordão, Praia Grande e na cidade de São Paulo. Além dos mandados, estão sendo realizados o sequestro de 90 milhões de reais em bens e valores pertencentes aos investigados.
Os envolvidos serão responsabilizados pelos crimes de sonegação tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
