O diretor do FBI, Kash Patel, prometeu que ‘a América nunca será um porto seguro para o dinheiro sujo de Maduro’
O FBI diz que dois homens foram indiciados em conexão com um suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado aos filhos do ditador venezuelano Nicolás Maduro.
As acusações surgem após uma investigação de anos que remonta a 2019, quando o Escritório de Campo do FBI em Miami lançou a investigação com base em indícios de que Arick Komarczyk abriu contas bancárias nos EUA para os filhos de Maduro e seus associados nos EUA. Relatórios de Atividades Suspeitas supostamente mostraram que Komarczyk recebeu transferências eletrônicas de pessoas físicas e jurídicas na Venezuela, de acordo com o FBI.
Uma operação secreta em 2022 revelou que Komarczyk e seu cúmplice, Irazmar Carbajal, concordaram em transferir US$ 100.000 do que o FBI acreditava ser dinheiro sancionado pertencente a membros do governo venezuelano. O FBI afirmou que os homens transferiram cerca de US$ 25.000 para os EUA.
O departamento observou que, quando confrontado sobre a situação, Kormarczyk não ficou alarmado, mas chamou isso de “negócio sexy”.
O diretor do FBI, Kash Patel, disse que esquemas de lavagem de dinheiro ligados a Maduro eram “linhas de vida criminosas” para seu regime.
“Nicolás Maduro não é apenas mais um ditador corrupto, ele é um ditador narcoterrorista indiciado, com uma recompensa de US$ 50 milhões por sua cabeça oferecida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos”, disse Patel em declaração exclusiva à Fox News Digital. “Os esquemas de lavagem de dinheiro de seu regime nada mais são do que tábuas de salvação criminosas para uma ditadura falida, e sob minha liderança, este FBI continuará a sufocar cada dólar, cada conta e cada facilitador. Os Estados Unidos jamais serão um porto seguro para o dinheiro sujo de Maduro.”
Em 25 de setembro, Kormarczyk e Carbajal foram indiciados na Flórida. Kormarczyk foi indiciado por lavagem de dinheiro e conspiração para transferir dinheiro sem licença, enquanto Carbajal foi indiciado por conspiração para transferir dinheiro sem licença.
Carbajal viajou do seu país natal, Uruguai, para a República Dominicana, mas foi deportado em 2 de outubro. O voo de deportação fez escala nos EUA, onde Carbajal foi preso, informou o FBI. Enquanto isso, acredita-se que Komarczyk esteja morando na Venezuela, segundo o FBI.
“Os supostos esforços do regime de Maduro para tentar evadir e conduzir lavagem de dinheiro nos Estados Unidos por meio de terceiros não passarão despercebidos”, disse o agente especial encarregado do FBI em Miami, Brett Skiles, em uma declaração exclusiva à Fox News Digital.
“Os indiciamentos de Komarczyk e Carbajal devem demonstrar o comprometimento do FBI em investigar supostas práticas de lavagem de dinheiro internacional envolvendo governos e indivíduos sancionados pelo [Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros]”, acrescentou Skiles. “Os Estados Unidos e nossas instituições financeiras jamais serão um porto seguro para a corrupção internacional e a lavagem de dinheiro, especialmente para os países que representam riscos significativos aos nossos interesses nacionais.”
Os EUA não reconhecem Maduro como um líder legítimo e o Departamento de Justiça tem uma recompensa ativa por informações que levem à sua prisão e/ou condenação.
Os comentários de Patel ecoaram a condenação do governo Trump ao regime de Maduro .
Em julho, no aniversário de um ano da eleição em que Maduro se declarou vencedor, o Secretário de Estado Marco Rubio emitiu uma declaração expressando solidariedade ao povo venezuelano. Ele prometeu que os Estados Unidos continuariam trabalhando com seus parceiros “para responsabilizar o regime corrupto, criminoso e ilegítimo de Maduro”.
