Changpeng Zhao, o fundador da principal bolsa de criptomoedas do mundo, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão na terça-feira, após se declarar culpado no ano passado por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
A sentença foi dada em um tribunal federal dos EUA em Seattle e foi consideravelmente mais leve do que os três anos que os promotores pediram.
Antes da audiência de sentença, Zhao, conhecido como CZ, expressou arrependimento pelos erros cometidos como CEO da Binance, a exchange de criptomoedas que ele fundou em 2017.
“Palavras não podem expressar o quanto lamento minhas escolhas que me colocaram diante deste tribunal”, escreveu ele em uma carta ao juiz. “Tenha certeza de que isso nunca acontecerá novamente.”
Como parte de um acordo com o governo federal no outono passado, a Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas e outras penalidades. A empresa admitiu participação em atividades de combate à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao, de 47 anos, com uma fortuna pessoal de quase US$ 40 bilhões, segundo a Bloomberg, concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar US$ 200 milhões em multas.
Após uma investigação de vários anos, autoridades dos EUA afirmaram em novembro passado que a Binance permitiu que indivíduos mal-intencionados usassem sua plataforma para transações relacionadas ao abuso sexual infantil, narcóticos e financiamento do terrorismo.
Além disso, a Binance não tinha protocolos para identificar ou relatar transações suspeitas de lavagem de dinheiro, e funcionários estavam cientes de que a falta de controle atrairia criminosos para a plataforma. De acordo com documentos judiciais, um funcionário de conformidade da Binance escreveu: “Precisamos de um banner dizendo ‘Estamos lavando muito dinheiro de drogas hoje – venha para a Binance, temos bolo para você'”.
A sentença de Zhao chega pouco mais de um mês depois que seu ex-rival, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão federal por seu papel em uma fraude multibilionária por meio da FTX, a segunda maior bolsa de criptomoedas antes de seu colapso no outono de 2022.
Essas sentenças destacam uma postura mais dura do Departamento de Justiça contra crimes financeiros em geral e criptográficos em particular.
Embora os investidores e empresas de criptomoedas estejam interessados em melhorar a reputação da indústria como um sistema financeiro legítimo, os críticos de criptomoedas tendem a ver todo o setor de US$ 2 trilhões com suspeita e argumentam que o DOJ não está fazendo o suficiente para combatê-lo.
“Dizer que ‘o crime compensa’ é a mensagem enviada hoje pelo Departamento de Justiça”, afirmou Dennis Kelleher, CEO da organização sem fins lucrativos Better Markets, em um comunicado na terça-feira. “CZ nem sequer foi acusado de lavagem de dinheiro; ele foi acusado apenas de não ter um programa de combate à lavagem de dinheiro. Isso é menos do que um tapa no pulso.”
